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证券代码：300099         证券简称：精准信息             公告编号：2022—040          尤洛卡精准信息工程股份有限公司      第五届董事会 2022 年第七次会议决议公告     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第七次会议于2022年12月22日10:00时以通讯表决方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2022年12月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。     会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：     一、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股。本次发行股份登记工作已完成，公司 总 股 本 由 667,335,255 股 变 更 为 737,265,255 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，结合本次向特定对象发行股票的注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构，并提请股东大会授权董事会全权向市场监督管理部门办理前述事项变更登记所需的所有手续。  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。  该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，且须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（草案）》。  二、审议通过关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案  经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。  三、审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案  经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。  四、审议通过关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  经审议，董事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，募投项目实施主体矿业科技根据募集资金投资项目建设进度，使用不超过人民币资金收益，符合公司和全体股东利益。  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。  五、审议通过关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案  经审议，董事会认为：募投项目实施主体矿业科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合公司发展利益的需要。  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见，保荐机构出具了核查意见。  六、审议通过关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案  经审议，董事会认为：募投项目实施主体矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户中等额转入公司一般账户，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并有利于提高募集资金的使用效率、降低资金使用成本，符合公司及全体股东利益。  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。  七、审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案  公司董事会决定于2023年1月10日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会。  该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。  具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。  八、备查文件  特此公告。                   尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

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关键词： 精准信息: 第五届董事会2022年第七次会议决议公告